Jak prać pieniądze [książka papierowa]

W światku przestępczości gospodarczej mawia się niekiedy, że nielegalne wejście w posiadanie dużej ilości pieniędzy to dopiero połowa sukcesu – o pełnym można mówić dopiero w przypadku legalizacji tych środków.

Ta książka omawia praktyczne aspekty dotyczące prania pieniędzy – od niskiego poziomu w warunkach polskich, aż po skomplikowane, międzynarodowe struktury. Znajdziesz tutaj ciekawe case study, przystępnie rozpisane schematy, a także unikalne informacje pochodzące bezpośrednio od analityków AML pracujących dla polskich i międzynarodowych banków. Tę książkę powinien przeczytać każdy, kto zawodowo zajmuje się tematyką przestępczości gospodarczej.

Spis treści

Przedmowa
1. Czym jest pranie pieniędzy?
– Definicje
– Prawo dookoła świata i części wspólne

2. Ktoś musiał chodzić, by biegać mógł ktoś: historyczne przypadki prania pieniędzy
– Meyer Lansky
– “Russian Laundromat”
– 1MDB
– Wirecard
– HSBC
– Allen Stanford
– Stripping
– Danske Bank

3. Dookoła świata – Atlas prania pieniędzy
– Szwajcaria
– Królestwo Niderlandów
– USA: Wyoming
– USA: Delaware
– USA: Karolina Północna
– Panama
– Malezja
– Dubaj
– St. Kitts i Nevis
– Dżibuti
– Kambodża
– Luksemburg
– Paragwaj
– Australia
– Wielka Brytania

4. Nowa era, stare metody
– Silkroad
– Hydra market
– Ransomware
– Romance scams
– Card fraud
– Bitcoin
– Lightning Network
– Privacy coins
– Alt-coins, Tokeny oraz NFT

5. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej (Polska)
– Prawo
– Instytucje finansowe
– Policja i służby
– Sądy
– Głośne przykłady z naszego podwórka
– Jak to się u nas obecnie dzieje lub dziać może -> ciche przykłady z naszego podwórka.

Kilka słów na zakończenie